Connect with us

Бізнес

США и Британия разоблачили многомиллиардную российскую схему отмывания денег

Published

on

США и Британия разоблачили многомиллиардную российскую схему отмывания денег

США ввели санкции против сети, помогавшей российской элите обходить ограничения через криптовалюту

Соединенные Штаты ужесточили меры против финансовых махинаций, наложив санкции на сеть, использовавшую цифровые активы для обхода международных ограничений.

Под санкции попали пять физических и четыре юридических лица, связанные с международной сетью TGR Group, которая активно помогала российской элите обходить санкции. Среди них значится компания из Вайоминга, частично принадлежащая фигуранту предыдущих санкционных списков.

Исполняющий обязанности замминистра финансов США Брэдли Смит заявил, что TGR Group применяла стейблкоины, такие как Tether, для обхода санкций. Это обеспечивало финансовую поддержку российской элите и интересам Кремля.

Основные схемы работы сети:

  • Отмывание денег, связанных с санкционированными организациями.
  • Конвертация наличных средств в криптовалюту без регистрации.
  • Обеспечение клиентов криптоактивами в обмен на наличные.
  • Использование предоплаченных карт для обхода финансового контроля.
  • Сокрытие происхождения средств для покупки недвижимости в Великобритании.

Совместное расследование США и Великобритании выявило масштабные операции, включая отмывание средств на миллиарды фунтов. По данным британских властей, сеть использовала криптовалюты и традиционные банки для финансирования наркотрафика, киберпреступлений и шпионажа. Было арестовано 84 человека и конфискованы активы на миллионы фунтов.

Как действовала схема:

  1. Курьеры собирали наличные от наркокартелей и мошенников.
  2. Деньги конвертировались в стейблкоины, такие как Tether.
  3. “Чистые” активы пересылались клиентам в разных странах.

Компания Smart под руководством Екатерины Ждановой помогала клиентам обходить процедуры проверки личности (KYC). Через эту схему российские граждане приобрели недвижимость в Британии на сумму £2 млн.

Кроме того, криптокошельки Smart и TGR имели связь с российской платформой Garantex, заблокированной в 2022 году за поддержку военных операций в Украине.

Санкции предусматривают запрет на любые операции с фигурантами списка для лиц и компаний из США, а их активы подлежат заморозке. Эти меры направлены на ужесточение контроля над криптовалютами и борьбу с финансовыми махинациями, связанными с Кремлем.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Бізнес

Верховный суд отказался отменить приватизацию Укртелекома

Published

on

By

Фонд государственного имущества хотел национализировать телекоммуникационную компанию из группы SCM Рината Ахметова

Continue Reading

Бізнес

АМКУ отказал в жалобе дисквалифицированному победителю аукциона на управление ТРЦ Gulliver

Published

on

By

Компания, аффилированная с Виктором Полищуком, прекратила борьбу за право управлять ТРЦ Gulliver, окончательно покинув аукцион

Continue Reading

Бізнес

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая

Published

on

By

Трамп ввел пошлины на товары из Китая из-за опиоидов

Continue Reading

В тренді