Агенти ФБР вжили хитрий захід, щоб спіймати криптошахраїв, створивши власний токен під назвою NexFundAI. Цей токен був запущений на блокчейні Ethereum і слугував приманкою для злочинців, а також засобом комунікації у рамках масштабного розслідування маніпуляцій на криптовалютному ринку.

Правоохоронці виявили трьох маркет-мейкерів і їхніх співробітників, які пропонували послуги штучного збільшення обсягів торгів (wash trading). За допомогою токена NexFundAI агенти зв’язувалися з підозрюваними та обговорювали можливості маніпуляції цінами і обсягами торгів.

У результаті вдалося зібрати достатню доказову базу проти низки осіб, причетних до незаконних операцій, про що повідомляє Fortune. Міністерство юстиції США вже висунуло звинувачення 18 особам та трьом компаніям у маніпуляціях на криптовалютних ринках і штучному підвищенні вартості токенів.

Незважаючи на завершення операції ФБР, токен NexFundAI продовжує активно торгуватися на ринку. За даними криптовалютного трекера DEX Screener, його ринкова капіталізація становить близько $237,000.

Варто зазначити, що згідно зі звітом ФБР за 2023 рік, криптошахраї змогли вкрасти значно більше активів, ніж у 2022 році. Кількість випадків шахрайства зросла на 53%, а втрати користувачів збільшилися з $2,57 млрд у 2022 році до $3,94 млрд у 2023-му.

Нагадаємо, що фінтех-компанія з українським корінням Revolut за три місяці змогла зберегти близько $13,5 млн у криптовалюті, які могли бути втрачені через шахраїв, завдяки посиленню заходів кіберзахисту.

Також варто зазначити, що за неповний 2024 рік збитки від криптозломів вже перевищили загальні показники за весь 2023 рік, встановивши новий рекорд. Зростання кількості кібератак свідчить про збільшення небезпек у кіберпросторі та необхідність термінових рішень. Щоб дізнатися, скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року, читайте наш матеріал.

Вам може бути це корисним:

Від новачка до експерта: як навчитися досліджувати криптовалюти