Відповідно до офіційної заяви головної прокуратури Франкфурта-на-Майні, а також німецького відомства з боротьби з інтернет-злочинністю та федеральної кримінальної поліції, кілька криптообмінників навмисно дозволяли своїм користувачам обходити політику «Знай свого клієнта» (Know Your Customer, KYC).

Політика KYC передбачає процес верифікації, в якому користувачі повинні надавати свої основні ідентифікаційні дані. Однак ці обмінники давали можливість здійснювати транзакції без проходження такої перевірки, що створювало сприятливі умови для відмивання грошей кіберзлочинцями, які мали змогу діяти практично без ризику бути притягнутими до відповідальності.

Серед вилучених криптообмінників значаться Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com та Prostocash.com. Поліція повідомила, що основними користувачами цих платформ є групи вимагачів, торговці на даркнеті та оператори бот-мереж.

Влада повідомила про вилучення серверів цих 47 обмінників та активні пошуки їх злочинних користувачів, базуючись на даних про транзакції та IP-адреси, отриманих з вилучених серверів.

Цікаво відзначити, що жоден з кіберзлочинців поки не був заарештований. Німецькі правоохоронці зауважили, що більшість зловмисників проживають у країнах, які можуть надати їм захист.

«Оскільки кіберзлочинці часто перебувають за кордоном і користуються терпимістю або навіть захистом деяких держав, вони часто залишаються недоступними для німецьких правоохоронців», — повідомили в поліції.

Тим не менш, влада впевнена, що великі обсяги даних про користувачів та транзакції, отримані з вилучених обмінників, будуть корисними у майбутніх розслідуваннях.

Операторам вилучених криптообмінників загрожують серйозні юридичні наслідки, зокрема звинувачення у відмиванні грошей та управлінні незаконними торговими платформами. Якщо їх визнають винними за цими звинуваченнями, їм можуть загрожувати тривалі терміни ув’язнення.

Також нагадаємо, що нещодавно було активовано біткоїн-гаманець, що належав до епохи Сатоші, вперше за 14 років. Згідно з даними Whale Alert, одного з найбільш відомих сервісів для відстеження криптовалютних гаманців, біткоїн-адреса, що містить 50 BTC (приблизно $3,1 млн за нинішніми курсами), вийшла зі «сплячки» після такого тривалого часу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker

3 криптовалюти, які варто купити до кінця цього року

Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу